価証券報告書
福井コンピュータホールディングス株式会社
福井県福井市高木中央
丁目「501番地
。E049」」)
金融商品取引法第「4条第
項に基づく報告書
目次
表紙 頁
第一部 企業情報 ……… 1
第 企業 概況 ……… 1
． 主要 経営指標等 推移 ……… 1
． 沿革 ……… 」 ． 事業 内容 ……… 4
． 関係会社 状況 ……… 買 ． 従業員 状況 ……… 貸 第 事業 状況 ……… 8
． 業績等 概要 ……… 8
． 生産 注及び販売 状況 ……… 9
． 対処すべき課 ……… 11
． 事業等 ス ……… 11
． 経営上 重要 契約等 ……… 1「
６． 研究開発活動 ……… 14
． 財政状態 経営成績及びキャ シュ ロー 状況 分析 ……… 15
第 設備 状況 ……… 1貸 ． 設備投資等 概要 ……… 1貸 ． 主要 設備 状況 ……… 1貸 ． 設備 新設 除却等 計画 ……… 18
第 提出会社 状況 ……… 19
． 株式等 状況 ……… 19
。1 株式 総数等 ……… 19
。「 新株予約権等 状況 ……… 19
。」 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等 行使状況等 ……… 19
。4 プ ン 内容 ……… 19
。5 発行済株式総数 資本金等 推移 ……… 19
。買 所 者別状況 ……… 「0
。貸 大株主 状況 ……… 「0
。8 議決権 状況 ……… 「1
。9 ス オプション制度 内容 ……… 「1
． 自己株式 取得等 状況 ……… 「「 。1 株主総会決議に 取得 状況 ……… 「「 。「 取締役会決議に 取得 状況 ……… 「「 。」 株主総会決議又 取締役会決議に基づ い 内容 ……… 「「 。4 取得自己株式 処理状況及び保 状況 ……… 「「 ． 配当政策 ……… 「」 ． 株価 推移 ……… 「」 ． 役員 状況 ……… 「4
６． コーポ ー バナンス 状況等 ……… 「8
頁 第 経理 状況 ……… 」」
． 連結財務諸表等 ……… 」4
。1 連結財務諸表 ……… 」4
連結貸借対照表 ……… 」4
連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……… 」買 連結株主資本等変動計算書 ……… 」8
連結キャ シュ ロー計算書 ……… 40
注記事項 ……… 41
連結財務諸表作成 た 基本と 重要 事項 ……… 41
表示方法 変更 ……… 4「
連結貸借対照表関係 ……… 4「
連結損益計算書関係 ……… 4「
連結包括利益計算書関係 ……… 4」
連結株主資本等変動計算書関係 ……… 44
連結キャ シュ ロー計算書関係 ……… 45
ース取引関係 ……… 4買 金融商品関係 ……… 4貸 価証券関係 ……… 49
デ バ ィ 取引関係 ……… 49
退職給付関係 ……… 49
税効果会計関係 ……… 50
企業結合等関係 ……… 51
セグメン 情報等 ……… 5「
関連当事者情報 ……… 5買 株当た 情報 ……… 5貸 重要 後発事象 ……… 5貸 連結附属明細表 ……… 5貸 。「 そ 他 ……… 5貸 ．財務諸表等 ……… 58
。1 財務諸表 ……… 58
頁 価証券関係 ……… 貸0 税効果会計関係 ……… 貸0 企業結合等関係 ……… 貸1 株当た 情報 ……… 貸1 重要 後発事象 ……… 貸1 附属明細表 ……… 貸「 。「 主 資産及び 債 内容 ……… 貸4 。」 そ 他 ……… 貸5 第６ 提出会社 株式事務 概要 ……… 貸買 第 提出会社 参考情報 ……… 貸貸 ． 提出会社 親会社等 情報 ……… 貸貸 ． そ 他 参考情報 ……… 貸貸
第 部 提出会社 保証会社等 情報 ……… 貸8 ［監査報告書］
表紙
提出書類 価証券報告書
根拠条文 金融商品取引法第「4条第 項
提出先 北陸財務局長
提出日 成「5 ６ 「4日
事業 度 第」4期 自 成「4 日 至 成「5 」1日 会社名 福井コンピュータホールディングス株式会社
旧会社名 福井コンピュータ株式会社 英訳名 Fつ丁つi （ompつっer Hoせ正ings,In止.
旧英訳名 F判K判Iの（４２５判TE７.,In止.
注 成「4 ６ 「「日開催 第」」回定時株主総会 決議に 成「4 日 会社名を上記 と 変更いたしました
代表者 役職氏名 代表取締役社長 蕗野 勝
本店 所在 場所 福井県福井市高木中央 丁目「501番地
電話番号 ６ ９ 代表
事務連絡者氏名 取締役経理部長 林 治克
最寄 連絡場所 福井県福井市高木中央 丁目「501番地
電話番号 ６ ９ 代表
事務連絡者氏名 取締役経理部長 林 治克 縦覧に供す 場所 株式会社東京証券取引所
1 連結経営指標等
注 ． 売上高に 消費税等 含ま ませ
． 潜在株式調整後 株当た 当期純利益金額に い 潜在株式 存在し いた 記載し ませ
． 第」0期 株価 益率に い 当期純損失を計上し い た 記載し ませ
第一部
企業情報
第
企業の概況
主要
経営指標等
推移
回次 第」0期 第」1期 第」「期 第」」期 第」4期
決算 成「1 成「「 成「」 成「4 成「5
売上高 百万 買,」9」 買,459 買,599 貸,「」買 貸,5貸0
経常利益又 経常損失
△ 百万 △81 5」買 買買」 91」 1,「8貸
当期純利益又 当期純
損失 △ 百万 △」81 「」9 「88 54」 貸98
包括利益 百万 「81 5貸0 999
純資産額 百万 5,「買5 5,55」 5,貸「0 買,1貸5 買,945
総資産額 百万 貸,0」買 貸,貸買貸 貸,9「9 8,貸98 10,1買買
株当た 純資産額 458.」買 481.」8 495.買貸 5」5.9」 買0「.8「
株当た 当期純利益
金額又 株当た 当
期純損失金額 △
△」1.1買 「0.84 「5.10 4貸.」1 買9.49
潜在株式調整後 株当
た 当期純利益金額
自己資本比率 ％ 貸4.8 貸1.「 貸1.8 貸0.0 買8.1
自己資本利益率 ％ △買.5 4.4 5.1 9.「 1「.「
株価 益率 倍 15.0貸 1買.9」 9.0」 9.5」
営業活動に キャ
シュ ロー 百万 19買 845 500 1,184 1,1」貸
投資活動に キャ
シュ ロー 百万 △「00 △「1 △101 △買0 △」買」
財務活動に キャ
シュ ロー 百万 △買8」 △1「4 △115 △115 △「「9
現金及び現金同等物
期 残高 百万 490 1,189 1,4貸」 「,48「 」,0「8
従業員数
外 均臨時 用者
数
人 4」9
。1「「)
419 。108)
414 。105)
4「買 。貸5)
「 提出会社 経営指標等
注 ． 売上高又 営業 益に 消費税等 含ま ませ
． 潜在株式調整後 株当た 当期純利益金額に い 潜在株式 存在し いた 記載し ませ
． 第」0期 株価 益率に い 当期純損失を計上し い た 記載し ませ
． 第」4期 経営指標等 大幅 変動 当社 成「4 日を 会社分割に 持株会社体制へ移
行したことに あ ます
回次 第」0期 第」1期 第」「期 第」」期 第」4期
決算 成「1 成「「 成「」 成「4 成「5
売上高又 営業 益 百万 買,」5貸 買,」買「 買,48」 貸,144 「,50」
経常利益又 経常損失
△ 百万 △貸買 5「「 買49 9」貸 441
当期純利益又 当期純
損失 △ 百万 △481 「」0 「84 5貸4 「買5
資本金 百万 1,買」1 1,買」1 1,買」1 1,買」1 1,買」1
発行済株式総数 千株 1」,「95 1」,「95 11,500 11,500 11,500
純資産額 百万 5,「買8 5,5「8 5,買88 買,18「 買,41貸
総資産額 百万 貸,0」1 貸,買98 貸,85「 8,貸貸8 貸,「9貸
株当た 純資産額 458.58 481.「「 495.18 5」8.14 558.買「
株当た 配当額
うち 株当た 中間
配当額 。 )
10.00 。 )
10.00 。 )
「0.00 。 )
「0.00 。 )
株当た 当期純利益
金額又 株当た 当
期純損失金額 △
△」9.」8 「0.11 「4.貸買 50.0「 「」.09
潜在株式調整後 株当
た 当期純利益金額
自己資本比率 ％ 貸4.9 貸1.8 貸「.4 貸0.4 8貸.9
自己資本利益率 ％ △8.「 4.」 5.1 9.貸 4.「
株価 益率 倍 15.買1 1貸.1買 8.54 「8.買貸
配当性向 ％ 49.貸 40.4 40.0 8買.買
従業員数
外 均臨時 用者
数
人 4「「
。1「「)
405 。108)
」99 。105)
411 。貸5)
沿革
昭和54 1「 コンピュータソ ウエ 開発及び販売を目的とし 福井県福井市幾久町 番1買号に
福井コンピューター販売株式会社を設立
昭和5貸 福井県福井市幾久町 番10号に本社を移転
昭和58 福井県福井市 宮 丁目4「番」0号に本社を移転
昭和59 ６ 子会社株式会社 ナシス 資本金 百万 を福井県福井市 宮 丁目4「番」0号に設立
昭和買0 商号を福井コンピューター株式会社に変更
成元 ９ 業容 大に伴い 福井県福井市高木中央 丁目「501番地に本社 ルを建設 移転
商号を福井コンピュータ株式会社に変更
成 ６ 子会社株式会社 ナシス を株式会社エ シーエスに商号変更
主に ース業を生業とす
所在地を福井県福井市高木中央 丁目「501番地 福井コンピュータ株式会社内に移転
成 子会社株式会社エ シーエスを解散
成 ９ 日本証券業協会に株式を店頭 録
成９ ９ 福井県坂井郡丸岡町 現坂井市 にウィン 術開発棟 を新設
成1買 中国 上海市に子会社 福申信息系統 上海 限公 を設立
成1買 1「 日本証券業協会へ 店頭 録を取消し ャス 証券取引所に株式を上場
成18 東京証券取引所市場第 部に株式を上場
成19 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 え
成「1 株式会社 シス 現 連結子会社 株式取得
成「1 10 福申信息系統 上海 限公 出資金 持分全部譲渡
成「」 株式会社 ＡＬ 現 持分法適用関連会社 株式取得
成「4 会社分割に 持株会社体制に移行し 商号を福井コンピュータホールディングス株式会社に変更
会社分割 福井コンピュータ ーキ 株式会社 現 連結子会社 及び福井コンピュータ株式
当社グループ 当社 連結子会社及び持分法適用会社 当社 福井コンピュータホールディングス株式会
社 子会社 社及び関連会社 社 構成さ 建築 測 土木 Ａ ソ ウエ 開発及び販売を
主た 業務とし ます
上記 他 そ 他 関係会社とし 株式会社 セ マ メン 及び株式会社Ｌ Ｘ Ｌ あ ます 株式会
社 セ マ メン 持株会社 あ 資本的関係及び役員 兼務以外に事業上 関係 あ ませ 株式会
社Ｌ Ｘ Ｌ 建 事業を営 当社グループ 建築 Ａ 事業製品を販売し ます
当社グループ 事業内容及び当社と関係会社 当該事業に係 置付 次 と あ ます
当連結会計 度 報告セグメン 区分を変更し ます 細 第 経理 状況 連結
財務諸表等のの。1)連結財務諸表 注記事項。セグメン 情報等 に記載 と あ ます
事業
内容
セグメン 区分 事業内容 主 会社名
建築 Ａ 事業
建築関連業に い 様々 建築 面や見積書 部
を注文す 際 発注書 数多く 書類 必要と
こ を手書きや手計算 行うに 時間と
労力を要します こうした 面や書類を迅速 正確に
自動計算 作成す ことを目的とし Ａ ソ ウエ
を開発 販売し ます また 面や書類作成以
外に 建築プ ン ーションに最適 提案資料 作
成や 宅営業支援 ール 営業 設計 積算 見
積ま ータル ポー 出来 Ａ ソ ウエ を開
発し 建築設計事務所 工務店 ウス ル ー
コン 建築関連業者に対し ソ ューション提案並び
に販売を行 ます
福井コンピュータ ーキ
株式会社
株式会社 シス
株式会社 ＡＬ
測 土木 Ａ 事業
測 Ａ ソ ウエ
測 会社や土地家屋調査士 測 機器を使用し 土
地 建物 形状や面積を測定し 面を作成す 作業を行
手書きや手計算 行うこと 非常に困 と
ます こ を迅速 正確に自動作成す こ
とを目的とし Ａ ソ ウエ を開発し 測 会
社 土地家屋調査士 コン ルタン 測 土木業者
全般に対し ソ ューション提案並びに販売を行
ます
土木 Ａ ソ ウエ
土木業に い 従来 設計コン ルタン 会社
面を い施工を行 作業現場 設計変更
必要と たとき 面を手書き 修正し ま
した また ＡＬ ／ 及に 面 電子化
行 わ Ａ 修正 必要と き
ます こ に迅速 正確に対応す ことを目的
とし 土木施工業に特化した Ａ ソ ウエ と
ます また 官公庁 業務を請 ううえ 提出
義務 あ 現場写 管理 出来形管理等 業務に 対応
し 土木業者を中心にソ ューション提案並びに
販売を行 ます
福井コンピュータ株式会社
ソ ューション
事業
Ａ 事業以外 シス 開発 Ｂ プ ーシ
ョン ホス ィング ー ス 各種ソ ューション
ー スを行 ます
関係会社 次 と あ ます
注 ．福井コンピュータ ーキ 株式会社 売上高 連結会社相互間 内部売上高を除く 連結売上高
に占 割合 10％を超え ます
主要 損益情報等のののののの。1 売上高 」,1貸4百万
。「 経常利益 59」百万
。」 当期純利益 」貸買百万
。4 純資産額 「貸「百万
。5 総資産額 「,0買1百万
．福井コンピュータ株式会社 売上高 連結会社相互間 内部売上高を除く 連結売上高に占 割合
10％を超え ます
主要 損益情報等のののののの。1 売上高 「,415百万
。「 経常利益 「44百万
。」 当期純利益 15貸百万
。4 純資産額 百万
。5 総資産額 1,55「百万
．株式会社 セ マ メン 成「4 10 日付 株式会社 ホールディング 社名変
更し ます
関係会社
状況
名称 所 資本金 主要 事業内容
議決権 所 割合
又 被所 割合
％
関係内容
連結子会社
福井コンピュータ ー
キ ㈱ 注 1 福井県坂井市 10百万 建築 Ａ 事業 100.00
経営管理業務
役員 兼任あ
福井コンピュータ㈱
注 福井県坂井市 10百万
測 土木 Ａ 事
業 100.00
経営管理業務
役員 兼任あ
㈱ シス 長崎県長崎市 50百万 建築 Ａ 事業 80.00 資金貸付
役員 兼任あ
持分法適用関連会社
㈱ ＡＬ 東京都千代
区 40百万 建築 Ａ 事業 19.90 役員 兼任あ
そ 他 関係会社
㈱ セ マ メン
注
愛知県名 屋
市東区 50百万 持株会社
被所 4「.4」
主要株主
役員 兼任あ
㈱Ｌ Ｘ Ｌ 東京都江東区 」4,買00百万
金属製建 水回
設備 そ 他建
宅用構造体
製造 販売 建
築資 販売
被所
「貸.80 主要株主
。1)の連結会社 状況
注 . 従業員数 就業人員 あ 臨時 用者数 準社員 契約社員 間 均人数を 外数 記
載し ます
.の 全社 共通 とし 記載さ い 従業員数 特定 セグメン に区分 き い管理部門に所属し
い あ ます
。「)の提出会社 状況
注 ．従業員数 就業人員 あ 臨時 用者数 準社員 契約社員 間 均人数を 外数 記載
し ます
． 均 間給 賞 及び基準外賃金を含 ます
．全社 共通 とし 記載さ い 従業員数 特定 セグメン に区分 き い管理部門に所属し い
あ ます
．従業員数 前事業 度 に比べ 」84名減少した 主に 成「4 日付 会社分割し 従業員を新
設会社へ したことに あ ます
。」)の労働組合 状況
当社グループ 労働組合 福井コンピュータ労働組合と称し 昭和58 ９ に結成さ 成「5 」1日現
在 組合員数 名 あ ます 労使関係 結成以来 満に推移し 概 良好 あ ます
従業員
状況
成「5 」1日現在
セグメン 名称 従業員数 人
建築 Ａ 事業 「1貸 。」1)
測 土木 Ａ 事業 181 。19)
ソ ューション事業 買 。「)
全社 共通 「1 。1貸)
合計 4「5 。買9)
成「5 」1日現在
従業員数 人 均 齢 均勤続 数 均 間給
の。
「貸 19 4「.「 15.4 買,451,11「
セグメン 名称 従業員数 人
ソ ューション事業 買 。「)
全社 共通 「1 。1貸)
合計 「貸 。19)
。1) 業績
当社グループ 当社 連結子会社及び持分法適用会社 に 当連結会計 度 業績に きまし 売上高
百万 前 同期比4.買％増 営業利益 百万 前 同期比44.1％増 経常利益 百万 前 同
期比40.9％増 当期純利益 百万 前 同期比4買.9％増 と ました
セグメン 別 業績 次 と あ ます
当連結会計 度 報告セグメン とし 記載す 事業セグメン を変更し います 前連結会計 度
に い 変更後 区分方法に 作成 困 た 前 同期と 比較を行 ませ
建築 Ａ 事業
建築 Ａ ソ ウエ 主力商品 あ ます A７（HIT７E３） Z に プ ン ーション ウ 対応 i５Ｆ正
プ 機能を強化したことに加え 設備投資 増加 金利 ソコン 入換え 度 需要 要
因 特に第 第 四半期に い 売上高 好調に推移しました こ 結果 建築 Ａ 事業 売上高
百万 営業利益 百万 と ました
測 土木 Ａ 事業
測 Ａ ソ ウエ としまし 主力商品 あ ます B１判ET７E３） 政A 「01」 に 大幅 Ａ 機能 強化
幅 く 入 たこと 加え ソコン 換えに際し ソ ウエ を プグ ー す 需要 高ま たこ
と 売上高 間を通し 堅調に推移しました また 土木 Ａ ソ ウエ としまし 主力商品
あ ます E政-T７E３）武蔵「01」 に 情報通信 術 を活用した建設生産プロセス全体 生産性向上 品質
確保を目的とす 情報化施工 及に合わせ 次元設計データ作成支援機能を強化し 土木施工現場 提案と
ポー を強化しました こ 結果 測 土木 Ａ 事業 売上高 百万 営業利益 百万 と まし
た
ソ ューション事業
報遈機関向 出 調査シス ワン ウンタ ンター 宿泊予約シス 等に 売上高
百万 営業利益 百万 と ました
。「) キャ シュ ロー
当連結会計 度に 現金及び現金同等物 以 資金 期 残高 前連結会計 度 百万 増加
し 百万 と ました 各キャ シュ ロー 状況とそ 主 要因に きまし 以 と す
営業活動に キャ シュ ロー
営業活動に 得 た資金 百万 前連結会計 度 百万 獲得 と ます 主 要
因としまし 税金等調整前当期純利益 百万 減価償却費 百万 及び売上債権 増加額 百万 等に
あ ます
投資活動に キャ シュ ロー
投資活動に 使用した資金 百万 前連結会計 度 百万 使用 と ます 主 要因と
しまし 定期預金 預入に 支出 百万 定期預金 払戻に 入 百万 無形固定資産 取得に
支出 百万 等に あ ます
財務活動に キャ シュ ロー
財務活動に 使用した資金 百万 前連結会計 度 百万 使用 と ます 主 要因と
し 配当金 支払い 百万 に あ ます
第
業の状況
業績等
概要
貸,5貸0 1,「51 1,「8貸
貸98
4,1買5 買9貸
」,194 」貸「
「11 貸8
545 」,0「8
1,1」貸 1,184
1,「8買 194 「54
」買」 買0
1,0貸0 9買0
10「
「「9 115
。1)の生産実績
当連結会計 度 生産実績をセグメン とに示すと 次 と あ ます
注 ．金額 販売価格 表示し セグメン 間 内部振 前 数値に ます
．上記 金額に 消費税等 含ま ませ
．当連結会計 度 報告セグメン 区分方法を変更し い た 前 同期比 記載し ませ
。「)の商品 入実績
当連結会計 度 商品 入実績をセグメン とに示すと 次 と あ ます
注 ．上記 金額に 消費税等 含ま ませ
．当連結会計 度 報告セグメン 区分方法を変更し い た 前 同期比 記載し ませ
。」)の 注状況
当連結会計 度 注状況をセグメン とに示すと 次 と あ ます
注 ．建築 Ａ 事業及び ソ ューション事業 一部 製品に い 注生産を行 ま
す
．上記 金額に 消費税等 含ま ませ
．当連結会計 度 報告セグメン 区分方法を変更し い た 前 同期比 記載し ませ
生産
注及び販売
状況
セグメン 名称
当連結会計 度
自 成「4 日
至 成「5 」1日
前 同期比 ％
建築 Ａ 事業 百万 「,91買
測 土木 Ａ 事業 百万 「,貸0」
ソ ューション事業 百万 「11
合計 百万 5,8」1
セグメン 名称
当連結会計 度
自 成「4 日
至 成「5 」1日
前 同期比 ％
建築 Ａ 事業 百万 8買
測 土木 Ａ 事業 百万 184
合計 百万 「貸1
セグメン 名称 注高 百万 前 同期比 ％ 注残高 百万 前 同期比 ％
建築 Ａ 事業 「05
ソ ューション事業 「」 9
。4)の販売実績
当連結会計 度 販売実績をセグメン とに示すと 次 と あ ます
注 ．当連結会計 度 報告セグメン 区分方法を変更し い た 前 同期比 記載し ませ
．当連結会計 度と前連結会計 度 主 相手先別 販売実績及び総販売実績に対す 割合 次 と
あ ます
．上記 金額に 消費税等 含ま ませ
セグメン 名称
当連結会計 度
自 成「4 日
至 成「5 」1日
前 同期比 ％
建築 Ａ 事業 百万 4,1買5
測 土木 Ａ 事業 百万 」,194
ソ ューション事業 百万 「11
合計 百万 貸,5貸0
相手先
前連結会計 度
。自 成「」 日
至 成「4 」1日
当連結会計 度
。自 成「4 日
至 成「5 」1日
金額 百万 割合 ％ 金額 百万 割合 ％
。1)中長期的 会社 経営戦略
当社グループ最大 強 一 建築 測 Ａ ソ ウエ に い 大き シ を し い こと
あ ます 従来 ー ー 顧 満足度向上に邁進し そ ー を新商品に ィー バ させ こと さ
に ー ー ー に合 した高付加価値商品を生 出すこと 可能に と考え ます 今後 こ ま
ー ーを大 にし 新規顧 囲い込 に取 組 参 ます そ た に 経営理念やス ー ホ
ル ー共存共栄 精神を し ンス戦略に 積極的に取 組 所存 す
。「)会社 対処すべき課
建築 測 土木 コンス ション分野に携わ 企業 厳しい経営環境 生き残 を た経営 求
ます 当社グループ こうした企業 化を 積極的 総合的に支援し いくこと 社会的使
命 あ と認識し ます そ 中 と ー ー ー に沿 た各種 Ａ ソ ウエ 開発と販
売 あ 購入後 様 支 く当社グループ ソ ウエ を 使いいた う ポー 体制
実に 取 組 ます
以 に い 当社グループ 事業展開そ 他に関す ス 要因と 可能性 あ と考え 主 事項を記
載し ます 当社グループ こ ス 発生 可能性を認識したうえ 発生 回避及び発生した場合
対応に まい ます
文中に 将来に関す 事項 当連結会計 度 に い 当社グループ 断した あ ます
。1) 建築 測 土木 各種 Ａ ソ ウエ へ 依存に い
当社グループ 建築 測 土木 各種 Ａ ソ ウエ 開発及び販売を主た 業務とし またこ ソ
ウエ に関連す 情報機器 販売 行 ます 建築 Ａ 事業及び測 土木 Ａ 事業 販売実績 合計
当連結会計 度に 総販売実績 9貸.「％を占 ます また 当社グループ 販売す ソ ウエ
用途 建築 測 土木 専門分野に特化し 当社グループ 経営成績 建設業界 動向に影響を 可
能性 あ ます
当社グループ 全国規模 営業網を効率的に運用す ことを目的とし 主とし 販売代理店を活用し 事
業展開を行 ます 従 何 事由に 当社グループとこ 販売代理店と 関係 悪化した場
合等に 当社グループ 業績に影響を え 可能性 あ ます
。「) 急速 情報 術革新へ 対応に い
当社グループ 製品 ソコン ウィン ウ 上 動作す ソ ウエ 中心 あ ます 昨今 i５Ｆ正
An正roi正等 タ 急速に 及し 建築 測 土木 企業に い 入さ います また ン
ター を利用した ウ 移行 徐々に進 います そ た i５Ｆ正 An正roi正等 タ 動作す ソ
ウエ や ウ を利用したソ ウエ 開発 急務 あ こ 対応時期 遅 や対応内容に
当社グループ 業績に影響 生 可能性 あ ます
さ に 情報 術 革命を背 にした ンター 地理情報シス 等 及に伴い 商品
並びにそ 流通体系に 大き 変化 起き 可能性 あ ます 当社グループ こ う 変化に対応す 開発体
制を整え こと 必要 あ と認識し また 先端 術に対す 当社グループ製品 対応 可能 あ と考え
ます 術革新に対す 開発等 コス 担 一時的に大きく 可能性 あ また 対応 完了 遅 た場合
等に 当社グループ 業績に影響 生 可能性 あ ます
。」) 知的財産に い
ソコン用ソ ウエ 業界に い 多く 特許出願 さ 当社グループに い 新 術に対し
積極的に特許出願を行 ます 今後 数多く 特許出願 予測さ あわせ 特許権侵害等 問 生
こと 考え ます
現在 当社グループ 必要に応 顧問弁理士に調査を依頼す 製品開発に い 特許権 侵害等
い を行 ます し し 見解 相遊 含 他社 特許権を侵害す 可能性 含ま
ます 同様に 当社グループ 保 す 特許権に い 侵害さ 可能性 あ ます
当社グループとしまし 第 者と知的財産権に関す 問 発生した場合 顧問弁護士及び弁理士と対応を協
議し いく方針 す 案件に 解決に時間と費用を要し 当社グループ 業績に影響を え 可能性 あ
ます
対処すべき課
。4) 個人情報保護に い
当社グループ Ａ 事業や ソ ューション事業 ８ＦＦ８ プ ーション提供を行い 他企業 所
す 個人データを ウ 保 し ます
こうした個人情報 取扱いに い 成15 に 個人情報 保護に関す 法 公 成1貸
施行さ たことに 各企業に い 個人情報 厳格 管理 求 ます
当社グループ 成1買 に個人情報保護方針を策定し 社内及び当社ホー ー に 公開し ます
また 成「0 買 に情報セキュ ィ対策 た 従業者 基本的行動指針を策定 I８２８に準拠した情報セキュ
ィシス を構築し 個人情報 管理に ます
し し こ 対策に わ 重要 情報 漏洩した場合に 当社グループ 業績に影響を及ぼ
す可能性 あ ます
当社 成「4 ９日開催 取締役会に い 会社分割 簡易新設分割 に 持株会社体制へ移行す こ
とを決議し 成「4 日に会社分割を実施し ます
1 持株会社体制へ 移行 目的
昨今 日本経済 成「」 に起きた東日本大震災とそ 後 興活動 進 中 くすぶ 欧 債務
機を主因とす 気減速懸念や 高騰し続 商品市況と不 定 為 ス 伴う金融市場を背 に 大変厳し
い状況 にあ といえます また 建設業界 民間建設投資に一部持ち直し し 見 た 震災関連を
除く公共投資 調に推移し 引き続き厳しい経営環境 続い ます
こ う 状況 と 当社グループ 各事業 独立採算意識 向上や 権限委譲 推進に 今後さ に
ま しく変化す 経営環境に い 迅速 的確に 断 対応し 各事業 さ 競 力を高 責任体
制 明確化を とと に さ 成長と 益 確保を す とし 持株会社体制へ移行し ます
「 会社分割 形態
当社を分割会社とし 新たに設立す 福井コンピュータ ーキ 株式会社と福井コンピュータ株式会社を
会社とす 簡易新設分割 す 本会社分割 会社法第805条 規定 簡易新設分割 に基づき 株主総
会 認を得 こと く行う あ ます
当社 成「4 ６ 「「日開催 定時株主総会に い 商号を福井コンピュータ株式会社 福井コンピュー
タホールディングス株式会社に変更す 定款 一部変更を決議し 成「4 日を 商号を変更し
ます
」 会社分割す 事業内容
4 会社分割に際し 発行す 株式及び割当
本会社分割に際し 新設会社 発行す 記 通株式 全 当社に割 当 ます
福井コンピュータ ーキ 株式会社 「00,000株
福井コンピュータ株式会社 「00,000株
5 割当株式数 算定根拠
本会社分割 当社 単独 行う新設分割 あ 本新設分割に際し 新設会社 発行す 株式 全 当社に
割 当 こと 新設会社株式 効率的 管理及び新設会社 資本金 額等を考慮し 決定し ま
す
経営上
重要
契約等
分割す 事業 内容 新設分割設立会社名
建築 Ａ ソ ウエ 開発 販売 福井コンピュータ ーキ 株式会社
買 分割す 資産 債 状況
福井コンピュータ ーキ 株式会社
福井コンピュータ株式会社
貸 新設分割設立会社 概要
資産 項目 金額 債 項目 金額
流動資産 貸0貸百万 流動 債 845百万
固定資産 「」百万
合 計 貸」1百万 合 計 845百万
資産 項目 金額 債 項目 金額
流動資産 買1貸百万 流動 債 881百万
固定資産 買買百万
合 計 買8」百万 合 計 881百万
商 号 福井コンピュータ ーキ
株式会社
福井コンピュータ株式会社
事業内容 建築 Ａ ソ ウエ 開
発 販売
測 土木 Ａ ソ ウエ
開発 販売
本店所在地 福井県坂井市丸岡町磯部福 第
号６番地
福井県坂井市丸岡町磯部福 第
号６番地
代表者 代表取締役社長 宮越 進一 代表取締役社長 杉 直
資本金 10百万 10百万
６ 発行済株式総数 「00,000株 「00,000株
当社グループ 研究開発活動としまし 新 術 基礎研究と新製品 開発及び既存製品 改良 改善を主とし
行 当連結会計 度 研究開発費 総額 百万 と ます
当連結会計 度に 各セグメン 別 主 研究目的 研究成果及び研究開発費 次 通 あ ます
1 建築 Ａ 事業
建築設計事務所 工務店向 」次元建築設計シス A７（HIT７E３） Z に い 設計／プ ン機能を中心に強
化を施し 別er8とし 成「4 10 にバー ョン プいたしました 新た ウ ー スとし A７（HIT７E３）
Z 作成した 面や ース画像等を ウ 上に プロー し 社内及び施主様と共 き プ ンデータ共
ー ス A７（HI Boで を 成「4 10 に ースいたしました BI２建築設計シス 違１４４BE に い ／-BI２
連携範囲を データ 再利用 範囲を 機能強化を施し 違１４４BE「01」 とし 成「4 にバー ョ
ン プいたしました A７（HIT７E３） Z 及び 違１４４BE 作成した デルデータを に連動し 高品
ル ウ ー スルーや天候シ ュ ーション そ 場 行え ルウ ー ー を 成「4 10 に ース
いたしました 建設業向 ー ス T７E３） ３eっシ ー に い データ保 手間 軽減を中心に機能強
化を施し T７E３） ３eっ 「01」 とし 成「4 10 にバー ョン プいたしました
以上 結果 建築 Ａ 事業に係 研究開発費 4「5百万 と ます
「 測 土木 Ａ 事業
測 Ａ ソ ウエ
B１判ET７E３） 政A に い 興業務支援 入力計算支援 連携支援 という」 支援機能を柱に開
発し 成「4 に B１判ET７E３） 政A 「01」 とし バー ョン プいたしました ２er止つrと E不oせつっo に い
地籍調査事業支援機能 載 違I８管理 運用機能 強化等を施し 成「4 1「 に ２er止つrと-E不oせつっo 「01」 と
し バー ョン プいたしました T７E３） ７E違I（ に い 随時 記に 用 機能を 載し 成「4 10 に
T７E３） ７E違I（ 「01」 ７「 同 1「 に T７E３） ７E違I（ 「01」 ７」 成「5 に T７E３） ７E違I（ 「01」 ７4 とし バ
ー ョン プいたしました 政Y（１４３E に い T４５（４３ I８ メー ングス ーション に対応し 成「4
に 政Y（１４３E 「01」 とし バー ョン プいたしました
土木 Ａ ソ ウエ
E政-T７E３）武蔵 に い T８出来形設計オプション 載 積算連携データ方式 T４２ ル へ 積算
メー ー 追加 施工計画書作成支援に マスタ 等を施し E政-T７E３）武蔵「01」 とし 成「4 11 にバ
ー ョン プいたしました
以上 結果 測 土木 Ａ 事業に係 研究開発費 「貸4百万 と ます
」 ソ ューション事業
ソ ューション事業部 や新聞各社 報遈機関向 選挙出 調査シス ワン ウン
タ 機能強化を中心に開発を行 た結果 研究開発費 百万 と ます
６
研究開発活動
買99
以 文中に 将来に関す 事項 当連結会計 度 に い 当社グループ 断した あ ます
。1)の重要 会計方針及び見積
当社グループ 連結財務諸表 わ 国に い 一般に公正妥当と認 い 会計基準に基づき作成さ
ます こ 連結財務諸表を作成す に当た まし 重要 見積 や仮定を行う必要 あ ます 重要 会計方針
に い そ 重要 見積 や仮定に 業績に影響を 項目 次 と す
当社グループ 連結財務諸表 採用す 重要 会計方針 第 経理 状況 連結財務諸表作成 た
基本と 重要 事項 に記載し ます あわせ 参照く さい
の貸倒引当金
当社グループ 売掛債権 貸倒 に 損失に備え た 一般債権に い 貸倒実績率に 貸倒
懸念さ 特定 債権に い 相手先 財務状況 業績等を検討し 回 可能性を 案し 回 不能見込額
を計上し ます 相手先 財務状態 悪化し そ 支払能力 した場合 引当金を積 増すことに
損益にマ ナス 影響を え 可能性 あ ます
の繰延税金資産
当社グループ 将来 度 当社 益力に基づく課税所得に 回 可能性を十分に検討した上 繰延税
金資産を計上し ます 繰延税金資産 回 可能性 見込 いと 断した場合 回 不能と見込ま
金額を見積 評価性引当額を計上します こ 計上に 損益に影響を え 可能性 あ ます
の市場販売目的 ソ ウエ
当社グループ 市場販売目的 ソ ウエ 制作原価を 研究開発費及びソ ウエ 会計処理に関す
実務指針 会計制度委員会報告第1「号 成11 」1日 を踏まえた原価計算に 無形固定資産に計
上し ます こ 資産に計上したソ ウエ に い 販売見込本数を見積 以内に償却す 方
法を採用し ます 販売見込本数 見積 様々 要因に 影響を 当初 見積 時に予
測 き た要因に 販売見込本数 著しく減少した場合 損益に影響を え 可能性 あ ます
。「)の当連結会計 度 経営成績 分析
当社グループ 当連結会計 度 経営成績に い 第 事業 状況 業績等 概要 。1)業績
を 参照く さい
売上高に い 主力商品 A７（HIT７E３） Z B１判ET７E３） 政A 「01」 販売 進に たこと 前連
結会計 度に比べ 百万 増 百万 と ました
売上原価 前連結会計 度に比べ 人件費 増加したこと 百万 増 百万 販売費及び一般管
理費 前連結会計 度に比べ 百万 減 百万 と 営業利益 百万 前 同期比44.1％増 と
ました
営業外損益 取配当金 百万 取手数料 百万 に 営業外 益 百万 と ました こ
に 経常利益 百万 前 同期比40.9％増 と ました
また 特別損失 百万 と 税金等調整前当期純利益 百万 前 同期比44.5％増 と ました
法人税 民税及び事業税 百万 と法人税等調整額 百万 を計上した結果 当期純利益 百万 前 同
期比4買.9％増 と ました
。」)の経営成績に重要 影響を え 要因に い
当社グループ 経営成績に重要 影響を え 要因に い 第 事業 状況 事業等 ス を
参照く さい
財政状態
経営成績及びキャ
シュ
ロー
状況 分析
」」4 貸,5貸0
1貸買 1,買「4
「「5 4,買94 1,「51
1」 15 」5
1,「8貸
0 1,「8買
。4)の資本 財源及び資金 流動性に係 情報
のキャ シュ ロー
当社グループ 当連結会計 度に キャ シュ ロー 概況に い 第 事業 状況 業
績等 概要 。「)キャ シュ ロー を 参照く さい
の資金需要
当社グループに 資金使途としまし 主た 事業 ソ ウエ 関連 あ こと ロ ィ
支払い 開発部門 人件費 中心と 研究開発費 販売費及び一般管理費 配当金や税金 支払い と
ます また 将来的 資金需要としまし 現在 主た 事業 大や新規事業へ 参入 体
化した場合に新た 資金需要 発生 予測さ ます
の長期及び短期借入金
当社グループ 利子 債 当連結会計 度 に い あ ませ
の財務政策
当社グループ 現在 運転資金及び設備投資資金に きまし 内部資金また 銀行 借入に 資金
調達を行うこととし ます
自己株式取得に きまし 経営環境 変化に対応した機動的 資本政策を可能にす た 必要と 断し
当社グループ 製品開発及び販売時に デ ンス ーション用とし コンピュータ及び周辺機器 購
入及び施設 取 を中心に4「百万 設備投資を実施しました
セグメン 別 内訳 建築 Ａ 事業 百万 測 土木 Ａ 事業 百万 ソ ューション事業 百万
報告セグメン に帰属し い管理部門 百万 と ます
当連結会計 度中に重要 設備 売却 撤去等 あ ませ
当社グループに 主要 設備 次 と あ ます
。1)の提出会社
。「)の国内子会社
注 ．帳簿価額 うち そ 他 機械装置及び車両運 あ ます
金額に 消費税等を含 ませ
．提出会社 ウィン 土地 一部を賃借し ます 間賃借料 ６百万 あ 面積
眞のＢ 外書し ます
．従業員数 臨時 用者数 準社員 契約社員 を外書し ます
第
設備の状況
設備投資等
概要
15 1買 「
貸
主要
設備
状況
成「5 」1日現在
事業所名 所在地
セグメン 名
称 設備 内容
帳簿価額
従業員 数 。人) 建物及び
構築物
。百万 )
工 器
及び備 品
。百万 )
土地 百万 。面積㎡)
そ 他
。百万 )
合計 。百万
本社
福井県福井市
全社統括業務
建築 Ａ 事業
測 土木 Ａ
事業
ソ ューシ
ョン事業
統括業務施設
販売業務施設 「5「 11
」59
」,「88.1」 0 買「」
19 8
ウィン
福井県坂井市
全社統括業務
建築 Ａ 事業
測 土木 Ａ
事業
統括業務施設
開発業務施設 1,」11 40 の。 )
の眞 Ｂ
買4」
11,490.買5 9,買8買.買0
0 1,995 8
10
成「5 」1日現在
会社名 事業所名所在地 セグメン名称 設備 内容
帳簿価額
従業員数 。人) 建物及び
構築物
。百万 )
工 器
及び備 品
。百万 )
土地
。百万 )
。面積㎡)
そ 他
。百万 )
合計
。百万 )
㈱ シス 本社
長崎県長 崎市
建築 Ａ
事業
統括業務及
び販売 開
発業務施設
4」 「
の。 )
貸」
914.00 0 118
． ース契約に 主 賃借設備 次 と あ ます
注 取引 内容 所 権移転外 ナンス ース あ ます
当連結会計 度 に 設備 新設 除却等 計画に い 該当事項 あ ませ
会社名 セグメン 名称 名称 数 ース期間 間百万ース料 残高ース契約百万
福井コンピュータ ホールディングス㈱
全社統括業務
建築 Ａ 事業
測 土木 Ａ 事業
車両運 14貸 又 59 1」4
株式 総数
発行済株式
該当事項 あ ませ
該当事項 あ ませ
該当事項 あ ませ
注 . 資本準備金 減少 会社法第448条第 項 規定に基づき そ 他資本剰余金へ振 えた あ ま
す
. 自己株式 消却に 減少 あ ます
第
提出会社の状況
株式等
状況
株式 総数等
種類 発行可能株式総数 株
通株式 」0,000,000
計 」0,000,000
種類 事業 度成「5現在発行数」1日 株 提出日現在発行数成「5 ６ 「4日株
上場金融商品取引所名
又 録認可金融商品
取引業協会名
内容
通株式 11,500,000 11,500,000 東京証券取引所
市場第一部
単元株式数 100株
計 11,500,000 11,500,000
新株予約権等 状況
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等 行使状況等
プ ン 内容
発行済株式総数 資本金等 推移
日
発行済株式総 数増減数
千株
発行済株式総 数残高
千株
資本金増減額 百万
資本金残高 百万
資本準備金増 減額
百万
資本準備金残 高
百万
成「「 ６ 「5日
注 1」,「95 1,買」1 △1,」買1 1,500
成「」 」1日
注 自己株式 株 個人そ 他 に119単元及び 単元 満株式 状況 に8「株を含 記載し ます
注 ．株式会社 セ マ メン 成「4 10 日付 株式会社 ホールディング 社名変
更し ます
．日本 ス ィ ー ス信 銀行株式会社 信 所 株式数 うち 信 業務に係 株式数
買」千株 あ ます
．前事業 度 に い 主要株主 あ た 林 当事業 度 現在 主要株主 く ました
．前事業 度 に い 主要株主 た株式会社Ｌ Ｘ Ｌ 当事業 度 現在 主要株主と
ます
６ 所 者別状況
成「5 」1日現在
区分
株式 状況 単元 株式数 100株
単元 満
株式 状
況 株
政府及び 地方公共 団体
金融機関 金融商品取引業者 そ法人他
外国法人等 個人そ
他 計
個人以外 個人
株主数 人 「0 「買 」買 「9 「 「,「」買 「,」49
所 株式数
単元 」,0」貸 」貸1 81,」55 」貸9 買 「9,81買 114,9買4 」,買00
所 株式数
割合 ％ 「.買4 0.」「 貸0.貸買 0.」」 0.01 「5.94 100.00
11,98「
大株主 状況
成「5 」1日現在
氏名又 名称 所 所 千株株式数
発行済株式総数に
対す 所 株式数
割合 ％
株式会社 セ マ メン 愛知県名 屋市東区主税町4-85 4,8貸」 4「.」貸
株式会社Ｌ Ｘ Ｌ 東京都江東区大島「丁目1-1 」,19」 「貸.貸貸
福井コンピュータ従業員持株会 福井県福井市高木中央1-「501 「1貸 1.89
上 英和 石川県金沢市 115 1.00
谷 隆盛 福井県福井市 9買 0.8」
林 德也 福井県敦賀市 貸8 0.買8
日本 ス ィ ー ス信 銀行
株式会社 信 東京都中央区晴海1-8-11 買」 0.55
井 民子 神奈川県 浜市港区 買「 0.54
金牧 哲夫 福井県福井市 買1 0.5」
森 晴 福井県福井市 5」 0.4買
発行済株式
自己株式等
該当事項 あ ませ
議決権 状況
成「5 」1日現在
区分 株式数 株 議決権 数 個 内容
無議決権株式
議決権制限株式 自己株式等
議決権制限株式 そ 他
完全議決権株式 自己株式等 通株式 11,900
完全議決権株式 そ 他 通株式 11,484,500 114,845
単元 満株式 通株式 」,買00 1単元 100株 満 株式
発行済株式総数 11,500,000
総株主 議決権 114,845
成「5 」1日現在
所 者 氏名又
名称 所 者 所
自己名義所
株式数 株
他人名義所
株式数 株
所 株式数
合計 株
発行済株式総数に
対す 所 株式数
割合 ％
福井コンピュータ ホールディングス 株式会社
福井県福井市高木中央
1丁目「501番地 11,900 11,900 0.10
計 11,900 11,900 0.10
株式 種類等 会社法第155条第 号に該当す 通株式 取得
株主総会決議に 取得 状況
該当事項 あ ませ
取締役会決議に 取得 状況
該当事項 あ ませ
株主総会決議又 取締役会決議に基づ い 内容
注 当期間に 取得自己株式に 成「5 ６ 日 こ 価証券報告書提出日ま 単元 満株式
取 に 株式 含ま ませ
取得自己株式 処理状況及び保 状況
注 当期間に 保 自己株式数に 成「5 ６ 日 こ 価証券報告書提出日ま 単元 満株式
取 に 株式 含ま ませ
自己株式
取得等
状況
区分 株式数 株 価額 総額
当事業 度に 取得自己株式 11「 買0,810
当期間に 取得自己株式 50 」「,100
区分
当事業 度 当期間
株式数 株 処分価額百万 総額 株式数 株 処分価額百万 総額
引き 者 募 を行 た取得
自己株式
消却 処分を行 た取得自己株式
合併 株式交換 会社分割に係
移転を行 た取得自己株式
そ 他
。 )
当社 利益配分に きまし 株主 皆様へ 利益還元姿勢を重視し 定的 続的 配当を実施す
ことを当社 基本方針とし ます
当社 に 回 期 配当 剰余金 配当を行うことを基本方針とし ます 期 配当 決定機関 株主総
会 あ ます
当事業 度 配当に きまし 上記方針に基づき 株当た 「0 とし ます
内部留保資金に きまし 開発及び販売体制強化に向 資金需要に備え とと に 経営体質 実並び
に今後 事業 大に活用し まい たいと考え ます
当社 会社法第454条第 項に規定す 中間配当をす こと き 旨を定款に定 ます
当事業 度に係 剰余金 配当 以 と あ ます
最近 間 事業 度別最高 最 株価
注 最高 最 株価 東京証券取引所市場第一部に あ ます
最近６ 間 別最高 最 株価
注 最高 最 株価 東京証券取引所市場第一部に あ ます
配当政策
決議 日 配当金 総額
百万
株当た 配当額
成「5 ６ 「1日
定時株主総会決議 「「9 「0.00
株価
推移
回次 第」0期 第」1期 第」「期 第」」期 第」4期
決算 成「1 成「「 成「」 成「4 成「5
最高 買「8 」貸4 48貸 455 貸4買
最 「」買 「51 「84 」「」 」8「
別 成「4 10 成「4 11 成「4 1「 成「5 成「5 成「5
最高 4買9 459 5買9 58買 買買」 貸4買
役員
状況
役名 職名 氏名 生 日 略 任期 所 株式数
千株
取締役
会長 堀 誠
昭和1「 日生
昭和44 公認会計士開業 録
昭和44 10 株式会社 設立
代表取締役社長
成 ９ 財団法人堀情報科学振興財
団設立理事長 現任
成1「 株式会社 代表取
締役会長
成18 株式会社 ホール
ディング 現 株式会社
セ マ メン 代表
取締役社長
成「「 ６
成「」
当社取締役 当社取締役相談役
成「4 ６ 当社取締役会長 現任
成「4 10 株式会社 セ マ メ
ン 取締役
成「4 10 株式会社 ホール
ディング代表取締役社長 現任
成「4 1「 株式会社 セ マ メ
ン 代表取締役会長 現
任
成「4 ６
代表 取締役 社長
蕗野 勝 昭和」1
９ 日生
成元 当社入社
成11 管理本部長兼総務部長
成1「 ６ 執行役員管理本部長
成1」 ６ 取締役管理本部長
成1買 常務取締役管理本部長
成「0 専務取締役管理本部長兼総
務部長
成「4 ６ 代表取締役社長 現任
成「4
６ 1「
取締役 経理部長 林 治克 昭和」買
10日生
成元 当社入社
成10 社長 長
成11 経理部長兼経理課長兼財務
課長
成1買 経理部長兼経理課長
成1貸 ６ 執行役員経理部長兼経理課
長
成19 執行役員経理部長兼財務課
長
成「「 ６ 取締役経理部長兼財務課長
成「4 ６ 取締役管理本部長兼経理部
長
成「5 ６ 福井コンピュータ ーキ
株式会社代表取締役社
長 現任
成「5 ６ 取締役経理部長 現任
成「4
役名 職名 氏名 生 日 略 任期 所 千株株式数
取締役 宮越 進一 昭和」4
６ 」0日生
成元 当社入社
成1」 建築商品開発部長
成14 執行役員建築商品開発部長
成1貸 ６ 取締役建築商品開発部長
成「0 常務取締役建築商品開発部
長 成「「 11
成「」
常務取締役建築商品開発部
長兼 スソ ューショ
ン部長
常務取締役開発本部建築開 発統括部長兼建築商品開発
部長兼 スソ ューシ
ョン部長
成「4 常務取締役開発本部長兼建
築開発統括部長兼建築商品
開発部長兼 スソ ュ
ーション部長
成「4 ６ 取締役開発本部長兼建築開
発統括部長兼建築商品開発
部長兼 スソ ューシ
ョン部長兼シス 開発部
長
成「4 取締役 現任
成「4 福井コンピュータ ーキ
株式会社代表取締役社 長
成「5 ６ 福井コンピュータ ーキ
株式会社執行役員 現
任
成「4
６ 1「
取締役 杉 直 昭和」9
14日生
昭和買「 11 当社入社
成10 九 支社長
成1買 執行役員中部支社長
成18 10 執行役員土木担当部長
成「」 執行役員土木測 営業統括
部長
成「4 執行役員営業本部長兼土木
測 営業統括部長
成「4 ６ 取締役営業本部長兼土木測
営業統括部長
成「4 取締役 現任
成「4 福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長 現任
成「4
役名 職名 氏名 生 日 略 任期 所 千株株式数
取締役 堀 誠一郎 昭和40
19日生
成元 1「 株式会社 入社
成 1「 同社取締役 現任
成18 株式会社 ホール
ディング 現 株式会社
セ マ メン 代表
取締役会長
成18 1「 株式会社 専務取
締役
成「1 10 株式会社 ホール
ディング 現 株式会社
セ マ メン 代表
取締役社長 現任
成「」 当社取締役 現任
成「4 10 株式会社 ホール
ディング専務取締役 現
任
成「4 ６
取締役 後藤 美樹 昭和」4
「貸日生
成5買 株式会社 入社
成15 1「 同社取締役
成「0 株式会社 ホール
ディング 現 株式会社
セ マ メン 取締
役 現任
成「」 当社取締役 現任
成「4 10 株式会社 ホール
ディング常務取締役 現
任
成「4 ６
常勤
監査役 林 家次
昭和「貸 ９日生
昭和5買 ６ 当社入社
昭和59 ６ 取締役
成 取締役業務部長
成10 ９ 取締役辞任
成10 10 業務部長
成14 販売管理部長
成「「
成「」 ６
監査 長
当社常勤監査役 現任
成「」
６ 5
監査役 西川 昭和」「
11 1」日生
成 10 監査法人 ーマ 入所
成10 10 西川公認会計士事務所設立
同所所長就任 現任
成10 10
成11 1「
成「」 ６
監査法人ナ 入所 同法
人社員就任 現任
株式会社 ＬＡ 監査役
就任 現任
当社監査役 現任
成「4 10 株式会社 ホール
ディング監査役就任 現
任
成「」
注 ．監査役西川 及び伊賀 弘 社外監査役 あ ます
.の取締役会長堀 誠 取締役堀 誠一郎及び後藤 美樹 社外取締役 あ ます
．当社 意思決定 監督と執行 分 に 取締役会 活性化 た 執行役員制度を 入し ま
す 執行役員 業務部長 片岡 克之 あ ます
．取締役堀 誠一郎 取締役会長堀 誠 長男 あ ます
役名 職名 氏名 生 日 略 任期 所 千株株式数
監査役 伊賀 弘 昭和48
６ 「買日生
成19 弁護士 録 弁護士法人あ
さ 法 事務所入所
成「0 1「 弁護士法人金沢セン ル
法 事務所入所
成「「 11 福井ス 法 事務所開設
同所所長就任 現任
成「4 ６ 当社監査役 現任
成「4 ６
企業統治 体制
企業統治 体制 概要
当社 委員会等設置会社 く 監査役制度を採用し 監査役 取締役会等 重要 会議に出席し
取締役 職務執行を監視 き 体制と ます 監査役 名 うち 名 常勤監査役と 社
外監査役 名 非常勤と ます
取締役会 社内取締役 名及び社外取締役 名 構成し ます 定例取締役会 毎 回開催し
重要事項 審議及び決定 業績 状況確認及び対策 議論等を行 ます また 経営 断に関わ 重要 事
項 発生した場合 必要に応 臨時取締役会を開催し ます
経営組織そ 他コーポ ー バナンス体制
当社 経営組織そ 他コーポ ー バナンス体制 概要 次 通 あ ます
企業統治 体制を採用す 理由
コーポ ー バナンスに関す 基本的 考え方 法 を遵 し 経営 公正 透明性 確保 迅速 意
思決定及び業務執行 重要 あ そ 組 を確立す こと 常に社会 信頼を得 た 基本的 要件と考
え ます そし 経営 公正 透明性 確保 迅速 意思決定及び業務執行に 企業価値 向上を
そ 結果とし 株主を とす すべ ス ー ホル ー 利益を 環的に 大し いくことをコーポ
ー バナンス 指針とし ます
当社 委員会設置会社 く 監査役会設置会社 あ ます そ 理由としまし 会社 規模やこ ま
コーポ ー バナンス 状況を踏まえ 現状 監査役監査を 実させ こと 経営に対す 監督 強化に
社会的信頼 得 コーポ ー バナンス体制 構築 き と 断に す
内部統制シス 整備 状況
当社 内部牽制機能を担う重要 機関としまし 監査 を設置し ます 監査 内部監査規程に基づく
監査計画書を策定し 各部門及び各子会社に対し 内部監査を実施し ます 内部監査 会社業務 適正
運営並びに財産 保全を とと に 不正過誤を防 し 業務活動 正常 運営と改善向上を 経営効率
増進に資す ことを目的とし ます
社内規程に い 業務分掌規程 職務権限規程 経理規程 社内 業務を網羅す う整備
運用し 必要に応 改訂を 続的に実施し ます
顧問弁護士に い 福井と東京 所 法 事務所と顧問契約を結び 必要に応 バ スを
ます
また 成1貸 法 を遵 す 公正 誠実 経営を実践す ことを目的とし ス コンプ 担当役員
を委員長とす ス コンプ 委員会を設置し ます 委員会 コンプ ンス規程 に基づき 社
員に対す 法 遵 意識 倫理意識 及 啓発に ます
個人情報保護法 対応に い 成1買 に個人情報保護方針を策定し 社内及びホー ー に
公開し ます さ に 成1貸 同法施行にと い 全社的にプ バシー ポ シーを策定し 個人
情報 管理に関す マ ュ ル 整備 社員教育を とした啓蒙活動を 続的に行 ます
６
コーポ
ー
バナンス
状況等
ス 管理体制 整備 状況
当社 ス 管理体制 成1貸 企業経営に重大 影響を及ぼす事象を認識し 然に防 す 策を
講 とと に 万一重大事象 発生した場合に会社 被 損失また 不利益を最 化す 体制 構築を目的に
ス 管理規程 を整備 運用し ます そ ス 管理規程 に基づき ス コンプ 担当役員を委
員長とす ス コンプ 委員会を設置し ス 洗出し 評価 予防策 検討を行う う整備いたしました
また 情報管理体制とし 当社 情報資産を故意 偶然 区別 く 改 破壊 漏洩 保護すべく そ
管理策をまと た 情報セキュ ィーポ シー を策定し 成1買 施行し ます 合わせ 情報
セキュ ィー委員会を設置し 情報セキュ ィー 維持に ます
内部監査 監査役監査及び会計監査 状況
内部監査に い 社長 直轄部門 監査 に 名 担当者を配置し 当社 各部門及び各子会社を対象に監
査計画に基づく会計監査及び業務監査を実施し ます 監査役監査に い 常勤監査役 名及び社外監査
役 名 取締役会に出席し そ 他 重要 会議に い 常勤監査役 名 出席し監査役会 会議 内容 報告
さ ます
監査役西川 氏 公認会計士 資格を持ち 財務及び会計に関す 相当程度 知見を し ます また
監査役伊賀弘氏 弁護士 資格を持ち 法務に関す 相当程度 知見を し ます
監査 及び監査役 会計監査人 あ 限責任監査法人 ーマ 報告 必要に応 情報
や意見交換を行い そ 立場 得 た情報を共 し監査制度 向上と効果的 改善 うに
ます
こ 監査に い 取締役会等を通 内部統制部門 責任者に対し 適宜報告 さ ます
当社 会計監査に い 限責任監査法人 ーマ を会計監査人に選任し 期 に偏 こと く 期
中に い 適宜監査を ます 当社 会計監査業務を執行した公認会計士 市川育義と由水雅人 両氏
あ 会計監査業務に係 補 者 公認会計士６名 そ 他 名 あ ます
社外取締役及び社外監査役
社外取締役及び社外監査役 員数並びに提出会社と 関係
当社 社外取締役 名 社外監査役 名 あ ます
社外取締役堀誠 堀誠一郎及び後藤美樹 名 当社 第 株主 あ 株式会社 セ マ メン
取締役を務 ます また 当社 社外取締役 名 取締役を務 株式会社 ホールディング及
び株式会社 ホールディング 子会社 あ 株式会社 と事務所 賃貸借取引を行 ます
そ 以外に当社と社外取締役堀誠 堀誠一郎及び後藤美樹 名と 間に人的関係 資本的関係また 取引関係
そ 他 利害関係 あ ませ
社外監査役西川 株式会社 ホールディング 社外監査役 あ 当社 株式会社 ホー
ルディング及び株式会社 ホールディング 子会社 あ 株式会社 と事務所 賃貸借取引を行
ます また 当社株式 千株を所 し ます そ 以外に当社と社外監査役西川 と 間に人的関
係 資本的関係また 取引関係そ 他 利害関係 あ ませ また 当社と社外監査役伊賀弘と 間に人的関
係 資本的関係また 取引関係そ 他 利害関係 あ ませ
社外取締役及び社外監査役 企業統治に い 果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役 会社 業務執行に対す 監督機能を強化し 適正 バナンス体制を構築し 適
正 内部統制 た 体制を確保す た 役割を担 ます また 社外取締役及び社外監査役 取締役
会 監査役会等 社内会議に日常的に出席す 会計監査人を とした社内外 監査組織と連携す こと
監督機能 強化に います
社外取締役及び社外監査役 選任状況に関す 提出会社 考え方
社外取締役堀誠 堀誠一郎及び後藤美樹 名 株式会社 セ マ メン 取締役 あ 会社経営に
関す 豊富 経験を し こ 経験を活 し 当社 経営全般に対し 提言いた くことに 当社 コ
ーポー ー バナンス 強化 と考え ます
社外監査役西川 公認会計士 伊賀弘 弁護士 資格を持ち 特に税務 会計 法務に優 た能力を活 し
当社社外監査役とし コーポー ー バナンス 実 強化 と考え ます
当社 社外取締役及び社外監査役を選任す た 当社 独立性に関す 基準又 方針 定
ませ 他社 経営経験 識見や法 財務 会計等に関す 専門知識等を 案 うえ 社外取締役及び社外
監査役とし 選任し ます
社外取締役及び社外監査役に 監督又 監査と内部監査 監査役監査及び会計監査と 相互連携並びに内部統
制部門と 関係
社外取締役及び社外監査役 各監査に 重要 事項に い 報告を 必要に応 監査担当者及
役員報酬等
．役員区分 と 報酬等 総額 報酬等 種類別 総額及び対象と 役員 員数
ロ．役員 報酬等 額又 そ 算定方法 決定に関す 方針 内容及び決定方法
当社 役員 報酬等 額又 そ 算定方法 決定に関す 方針 定 ませ
株式 保 状況
．投資株式 うち保 目的 純投資目的以外 目的 あ 銘柄数及び貸借対照表計上額 合計額
貸銘柄 買1「百万
ロ．保 目的 純投資目的以外 目的 あ 投資株式 保 区分 銘柄 株式数 貸借対照表計上額及び保 目
的
前事業 度
特定投資株式
当事業 度
特定投資株式
経営 透明性
当社 経営 透明性を 実させ た に 当社ホー ー を用い 決算資料 経営指標を開示し ます
の 取締役 定数
当社 取締役 「0名以内とす 旨 定款に定 います
の取締役 選任 決議要件
取締役 選任決議に い 議決権を行使す こと き 株主 議決権 分 以上を す 株主 出席
し そ 議決権 過半数を 行う旨及びそ 選任決議 積投票に い とす 旨を定款に定 い
ます
役員区分 報酬等百万 総額
報酬等 種類別 総額 百万 対象と
役員 員数
人
基本報酬 賞
取締役
社外取締役を除く 105 9「 1「 11
監査役
社外監査役を除く 8 貸 1 1
社外役員 貸 貸 買
銘柄 株式数 株 貸借対照表計上額百万 保 目的
あいホールディングス株式
会社 」買」,」00 159 取引関係 維持
株式会社北國銀行 「10,000 買5 取引関係 維持
株式会社 ンホールデ
ィングス 1」8,000 59 取引関係 維持
株式会社 プコン 買0,000 」」 取引関係 維持
株式会社福井銀行 50,000 1」 取引関係 維持
銘柄 株式数 株 貸借対照表計上額百万 保 目的
あいホールディングス株式
会社 」買」,」00 」19 取引関係 維持
株式会社 ンホールデ
ィングス 1」8,000 8買 取引関係 維持
株式会社北國銀行 「10,000 8「 取引関係 維持
株式会社 プコン 買0,000 51 取引関係 維持
の 取締役会 決議す こと き 株主総会決議事項
機動的 資本政策を実行す た 会社法第1買5条第 項 規定に 市場取引等に 自己株式 取得を行
うこと き 旨を定款に定 います
の 株主総会 特別決議要件 変更
会社法第」09条第 項 規定に 株主総会 決議 議決権を行使す こと き 株主 議決権 分
以上を す 株主 出席し そ 議決権 分 以上に当た 多数決を 行う旨を定款 定 います
こ 株主総会に 特別決議 定足数を 和す ことに 株主総会 滑 運営を行うことを目的と
す あ ます
の 中間配当
当社 会社法第454条第 項 規定に 取締役会 決議に 毎 ９ 」0日を基準日とし 中間配当
監査公認会計士等に対す 報酬 内容
そ 他重要 報酬 内容
前連結会計 度
該当事項 あ ませ
当連結会計 度
該当事項 あ ませ
監査公認会計士等 提出会社に対す 非監査業務 内容
前連結会計 度
当社 監査公認会計士等に対し 報酬を支払 い 非監査業務 内容 会社分割に関す バ ー
業務 あ ます
当連結会計 度
当社 監査公認会計士等に対し 報酬を支払 い 非監査業務 内容 会社分割に関す バ ー
業務 あ ます
監査報酬 決定方針
該当事項 あ ませ
監査報酬 内容等
区分
前連結会計 度 当連結会計 度
監査証明業務に基づく
報酬 百万
非監査業務に基づく報
酬 百万
監査証明業務に基づく
報酬 百万
非監査業務に基づく報
酬 百万
提出会社 「5 0 「買 0
連結子会社
．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
。1) 当社 連結財務諸表 連結財務諸表 用語 様式及び作成方法に関す 規則 昭和51 大蔵省 第「8
号 に基づい 作成し ます
。「) 当社 財務諸表 財務諸表等 用語 様式及び作成方法に関す 規則 昭和」8 大蔵省 第59号 に基
づい 作成し ます
．監査証明について
当社 金融商品取引法第19」条 第 項 規定に基づき 連結会計 度 成「4 日 成「5
」1日ま 連結財務諸表及び事業 度 成「4 日 成「5 」1日ま 財務諸表に い
限責任監査法人 ーマ に 監査を ます
．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社 連結財務諸表等 適正性を確保す た 特段 取組 を行 ます 体的に 会計基準等
内容を適 に把握し 又 会計基準等 変更等に い 的確に対応す こと き 体制を整備す た 公益財
団法人財務会計基準機構へ加入し 監査法人等 セ ナーに参加し ます
